涉案 8240 万！“玄学投资”非法集资？

1月23日，广东省深圳市人民检察院发布公告，近日已依法对鼎益丰核心人员隋广义、马小秋等30人，以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等罪名提起公诉。同时，深圳市福田区人民检察院也对唐吉强等50名涉案人员依法提起公诉。

市检察院公告称，近日经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地从事非法集资犯罪的被告人隋广义、马小秋等30人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。

福田区人民检察院称，近日经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地从事非法集资犯罪的被告人唐吉强、朱云雷等50人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以非法吸收公众存款罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪等向广东省深圳市福田区人民法院提起公诉。

近年来，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室已连续发布四份《风险提示》，明确指出鼎益丰公司存在非法集资与诈骗嫌疑，并对相关单位与个人多次开展警示约谈。2024年11月5日，隋广义、马小秋等涉案人员因涉嫌集资诈骗等犯罪行为，已被公安机关依法采取刑事强制措施。

2024年11月5日晚，深圳市公安局福田分局在其官方微信公众号发布通报，揭露了长期以“玄学投资”为幌子进行非法集资的“鼎益丰”骗局真相。

通报指出，“鼎益丰”及其关联公司通过发售虚假理财产品与“DDO数字期权”（实为无价值的“空气币”）从事非法活动，已涉嫌犯罪。目前，公安机关已对隋某义、马某秋等主要犯罪嫌疑人，以涉嫌集资诈骗等罪名依法采取了刑事强制措施。

翻阅香港证监会此前的相关公告，在2018年10月31日至2019年3月11日期间，隋及其他嫌疑犯就环球智能进行操纵交易，以推高股价及成交量，导致造成环球智能交投活跃和有关股价的虚假或具误导性的表象。截至2018年12月31日，环球智能占鼎益丰总资产的21.68%，环球智能股价的大幅上升为鼎益丰带来重大投资收益。

2025年11月，香港证监会公布，香港原讼法庭在香港证监会提出的法律程序中，向12名涉嫌操纵环球智能控股有限公司股份（00395.HK）的人士发出临时强制令。12名涉嫌操纵者被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合计8240万港元为限。

而上述诉讼是香港证监会针对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义、28名其他嫌疑人及一家公司实体涉嫌在有关期间操纵环球智能股份而展开的法律程序的一部分。

该临时强制令确保，在法庭裁定涉嫌操纵者违反《证券及期货条例》相关条文的情况下，有足够的资产以履行香港证监会寻求的回复原状令。

来源：九派新闻 深圳市人民检察院 深圳市福田区人民检察院

编辑：李卓萱

审核：陶韵西